XGD INC. — Board/Management Information 2015

May 14, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-056

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

• 一次（临时）会议，已经于2015 年5 月7 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。

1. 会议于2015 年5 月13 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

• 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、何佳、陈京琳。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5

• 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券部：方媛、舒露露

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

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根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）、《股权激励计划实施考 核办法》和《股权激励计划管理办法》的考核结果，与会董事认为激励计划第一 个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予的146名激励对象在公司的第一 个行权期内可行权总数量为1,215,480份股票期权。

独立董事对此事项出具了独立意见，北京市中银（深圳）律师事务所对此事 项发表了法律意见，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站相关公告。

本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 敬请投资者注意。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事汪洋、韦余红回避表决。出席本次 会议的6名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为： 6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择 自主行权模式的议案》

结合公司激励计划首次授予的各激励对象行权需求，公司激励计划之股票期 权第一个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事汪洋、韦余红回避表决。出席本次 会议的6名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为： 6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》

公司拟以人民币2.52亿元的对价收购胡晗、李健、梁敏、刘中秋、吴东明、 上海越欣投资发展中心（有限合伙）、杭州舜纹投资合伙企业（有限合伙）累计 持有的浙江中正智能科技有限公司100%股权，本次股权收购实施后，公司将持有 浙江中正智能科技有限公司100%股权，成为其控股股东。本次股权收购事项不构 成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。详情请见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术股

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份有限公司关于签署投资意向书的公告》及2015年5月14日在巨潮资讯网发布的 《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的可行性研究报告》和《关于收 购浙江中正智能科技有限公司100%股权的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见。独立董事意见详见公司于指定披露媒 体巨潮咨询网的披露。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（四）审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开2015年第三次临时股东大会，会议具体安排如下：

1、现场会议时间：2015年5月29日14:00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015 年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意 时间。

• 3、现场会议地点：深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

• 4、公告内容：详见《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2015 年5 月14 日

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