XGD INC. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-048

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

• 董事会第十次会议，于 2015 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于 2015 年 4 月 23 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议 的董事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、 陈京琳、蔡艳红。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议 的人员共 6 名，分别是： 董事会秘书：李艳芳 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 证券部：方媛、舒露露

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，董事会通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2015 年一季度报告的议案》

报告期公司实现营业收入 114,355,912.53 元，较上年同期增长 47.04%；实现营业利润-2,903,529.53 元，较上年同期下降 263.31%； 实现利润总额 5,911,855.28 元，较上年同期增长 0.06%；实现归属于 上市公司股东的净利润 4,507,583.96 元，较上年同期增长 0.63%。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决 议》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年 4 月 24 日

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