XGD INC. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-033

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

• 董事会第八次会议，于2015 年3 月17 日以邮件方式发出会议通知。

• 会议于2015 年3 月27 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议

• 的董事人数8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、 陈京琳、蔡艳红。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共6 名，分别是：

• 董事会秘书：李艳芳

• 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 证券部：方媛

会议记录人：舒露露

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2014 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》。公司《2014 年度董事会工作报告》 详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司

《2014 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向董事会递交了 2014 年度的述职报告并将在2014 年年度股东大会上进行述职，述职 报告具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的公告。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

• （二）审议通过《关于2014 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》。

（三）审议通过《关于2014 年度报告正文及摘要的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度报告正文及摘要的议案》，详见同日在中国证监会指定创业

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板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（四）审议通过《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本 的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实 现归属于上市公司股东的净利润人民币79,581,385.94 元，其中，母 公司实现净利润人民币32,455,047.64 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，母公司提取10%法定盈余公积金人民币

3,245,504.76 元。截止2014 年12 月31 日公司可供股东分配的利润 为人民币105,904,359.79 元。

2014 年度利润分配预案：以公司总股本114,300,000 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税）,共分 配人民币571.50 万元。同时，拟以2014 年12 月31 日公司总股本 114,300,000 为基数，由资本公积金向全体股东每10 股转增10 股， 合计转增股本114,300,000 股，转增股本完成后，公司总股本 228,600,000 股。

公司本次分配预案结合公司实际经营情况，并充分考虑公司股东， 特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律法规、预案内容符合

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公司利润分配政策及《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（五）审议通过《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事、 监事会对《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了相 关意见，会计师事务所出具了鉴定报告，保荐机构出具了专项核查报 告，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的相关公告。

该议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

• (六) 审议通过《关于2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。公司独立董事、监事会对 《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，保荐机构出具了 专项核查报告，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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(七) 审议通过《关于2014 年度财务决算报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》。

报告期内，公司实现营业收入人民币67,820.03 万元，同比增长 35.86%，实现利润总额人民币7,733.29 万元，同比增长36.63%，实 现净利润人民币7,957.20 万元，同比增长44.97%。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（八）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 注销部分募集资金账户的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销部分募集资金 专户的公告》。

（九）审议通过《关于聘请2015 年度审计机构的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 聘请2015 年度审计机构的议案》，经公司审计委员会提议，公司拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计和 其他常规审计的机构，聘期至公司召开的下一届年度股东大会为止。

该议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

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（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2014 年度薪酬的 议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司高级管理人员 刘祥、江汉、汪洋、韦余红回避表决，其他董事表决通过了《关于确 认公司高级管理人员2014 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（十一）审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾巍回避 表决，其他董事表决通过了《关于调整外部董事津贴的议案》。

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司外部董 事工作量也随之增加。鉴于外部董事在公司规范运作中责任重大，同 时考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司董事的薪酬标准，拟 将公司外部董事薪酬由税后人民币6 万元调整至税后人民币10 万元。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（十二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 变更公司会计政策的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创

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业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司房屋租赁暨关联交易 事项的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘祥、江 汉回避表决，其他董事表决通过了《关于公司及全资子公司房屋租赁 暨关联交易事项的议案》。公司拟租赁的深圳市福田区泰然大道东路 泰然劲松大厦17A、17C、17D 物业，月总租金为人民币63,271 元； 全资子公司拟租赁的深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17B 物业，月总租金为人民币25,389 元。租赁期限均为三年，自2015 年 1 月1 日起至2017 年12 月31 日。具体内容详见同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司及公司全资 子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

（十四）审议通过《关于公司对股票期权行权价格进行调整的议 案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪洋、韦 余红回避表决，其他董事表决通过了《关于公司对股票期权行权价格 进行调整的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司对股票期权行权价格进行调 整的公告》。

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（十五）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见同日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司使用 自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。

（十六）审议通过《关于公司资产核销的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 公司资产核销的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司2014 年度资产核销的 公告》。

• （十七）审议通过《关于提请召开2014 年年度股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议 提请召开2014 年年度股东大会的议案》。

（十八）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 设立上海分公司的议案》。

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三、备查文件

• 1、《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第八次会议

• 决议》；

2、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公 司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

4、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市新国都技 术股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报 告》；

5、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项 发表的独立意见》；

• 6、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对续聘会计师事

• 务所的事前认可意见》

7、《新国都独立董事对关联交易的事前认可意见对关联交易的 事前认可意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2015 年3 月31 日

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