XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-010

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七

• 次会议，已经于2015 年1 月20 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2015 年1 月26 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

• 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、何佳、陈京琳。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5

• 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：舒露露

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部

分募集资金专户的公告》。

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(二) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》

表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于终止部

分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销广州子公司的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销广 州子公司的公告》。

(四) 审议通过《关于变更独立董事的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于变更公 司独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部 分股权激励对象已授予股票期权的公告》。

(六) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也 随之增加。鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，同时考虑了当地薪酬水平

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以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将公司独立董事薪酬由税后6 万元调整至税后10 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• (七) 审议通过《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟召开2015年第二次临时股东大会，会议具体安排如下：

1、现场会议时间：2015年2月11日14:00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015 年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意 时间。

3、现场会议地点：深圳市新国都技术股份有限公司会议室

• 4、议案内容：详见《深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2015 年第

• 二次临时股东大会的通知公告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于投资设 立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年1 月27 日

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