XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2015-014

深圳市新国都技术股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范指引》的相关规 定，公司于2015 年1 月26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于变更公司独立董事的议案》。

桑涛先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一 并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。桑涛先生辞职后，将不 在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 其辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事长刘祥先生提名蔡艳红女士担任独立董事及董事会审 计委员会主任委员职务，蔡艳红女士符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳市新国都技术股份有限公司章程》规定的任职资格和任职条件， 任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

蔡艳红女士简历如下：

蔡艳红，女，1974 年生，本科学历。2003 年至2007 年，就职于 深圳市国际企业股份有限公司，担任财务经理、财务总监；2007 年

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至2011 年，就职于深圳科士达科技股份有限公司，担任财务总监， 负责公司财务工作，完成公司IPO 过程并成功上市；2011 年至今， 就职于深圳科士达科技股份有限公司，担任副总经理、财务总监、董 事会秘书，负责公司财务工作、协助上市公司董事会完善公司治理和 内部控制机制；负责公司内幕信息管理工作；负责上市公司投资关系 管理工作。蔡艳红女士于2014 年10 月获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司高级管理人员培训结业证》，其任职符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳市新国都技术股份有限公司章程》规定的任职资格和任 职条件。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年1 月27 日

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