XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-011

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次 会议于2015 年1 月26 日下午14 时以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2015 年1 月20 日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李 林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。经审议，逐项通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部 分募集资金专户的公告》。

(二) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过《关于注销广州子公司的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销广

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州子公司的公告》。

(四) 审议通过《关于变更独立董事的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于变更公 司独立董事的公告》。

(五) 审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部 分股权激励对象已授予股票期权的公告》。

(六) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也 随之增加。鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，同时考虑了当地薪酬水平 以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将公司独立董事薪酬由税后6 万元调整至税后10 万元。

(七) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于投资设 立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2015 年1 月27 日