XGD INC. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-118

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次 会议于2014 年12 月15 日下午14 时以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2014 年12 月10 日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席 李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为了实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟出资设立全资子公司深圳市 新国都支付技术有限公司。议案内容请详见公司于指定披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

由于范特西关键技术团队暨本次交易对方部分人员杜展扬、郭闫闫、周杨、 李秀文、林华润已离职，导致本次交易无法正常进行。

范特西系游戏开发公司，核心员工对公司经营具有极其重要的影响，管理层 员工的离职将严重影响范特西的经营，致使本次交易的目的不能实现。

鉴于上述原因，为维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国合同法》 等相关规定以及各方的相关约定，公司拟终止本次重大资产重组项目。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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(三) 审议通过《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资 产重组行政审批申请材料的议案》

鉴于标的公司的核心技术人员及管理团队出现重大变化，对本次重组产生重 大影响，致使本次交易无法正常进行。为保护广大中小股东的利益，根据《中国 证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重组并向中国证 券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》

由于公司现有房屋及建筑物资产折旧年限与房屋及建筑物资产的预计实际 使用年限相差较远,为了更科学的核算公司资产,更准确的反映公司财务状况,根 据公司章程规定，公司拟从2014 年11 月1 日起，对公司房屋及建筑物资产重新 核定资产折旧年限：

产折旧年限：
固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	20	40

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，修订 内容请详见《公司章程修正案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会 2014 年12 月17 日

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