XGD INC. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-117

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六

• 次会议，已经于2014 年12 月10 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2014 年12月15日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

• 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、何佳、陈京琳。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5

• 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：舒露露

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为了实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟出资设立全资子公司深圳市 新国都支付技术有限公司。议案内容请详见公司于指定披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

由于范特西关键技术团队暨本次交易对方部分人员杜展扬、郭闫闫、周杨、 李秀文、林华润已离职，导致本次交易无法正常进行。

范特西系游戏开发公司，核心员工对公司经营具有极其重要的影响，管理层 员工的离职将严重影响范特西的经营，致使本次交易的目的不能实现。

鉴于上述原因，为维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国合同法》 等相关规定以及各方的相关约定，公司拟终止本次重大资产重组项目。

独立董事对该议案发表了同意的意见。独立董事意见详见公司于指定披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的披露。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘祥、江汉回避表决。出席本次会 议的6名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为： 6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资 产重组行政审批申请材料的议案》

鉴于标的公司的核心技术人员及管理团队出现重大变化，对本次重组产生重 大影响，致使本次交易无法正常进行。为保护广大中小股东的利益，根据《中国 证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重组并向中国证 券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。

独立董事对该议案发表了同意的意见。独立董事意见详见公司于指定披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的披露。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘祥、江汉回避表决。出席本次会 议的6名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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(四) 审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开2015年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：

1、现场会议时间：2015年1月5日14:00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015 年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2015年1月4日15:00至2015年1月5日15:00期间的任意时 间。

3、现场会议地点：深圳市新国都技术股份有限公司会议室

4、议案内容：详见《深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2015年第一 次临时股东大会的通知》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》

由于公司现有房屋及建筑物资产折旧年限与房屋及建筑物资产的预计实际 使用年限相差较远,为了更科学的核算公司资产,更准确的反映公司财务状况,根 据公司章程规定，公司拟从2014 年11 月1 日起，对公司房屋及建筑物资产重新 核定资产折旧年限：

产折旧年限：
固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	20	40

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《关于办理银行综合授信业务的议案》

为了保障公司生产经营的流动资金供应，便于公司日常经营业务的开展， 为公司及股东争取最大利益，公司拟向商业银行申请办理综合授信额度及其他银 行业务，该等业务以公司信用作为担保。公司信用为银行通过对公司综合情况进 行考评后作出评价，最终确定给予公司一定的资金额度。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事长刘祥先生提名方媛女士担任公司证券事务代表，辅助公司董事 会秘书工作，负责公司证券事务的相关工作。任期自本次会议审议通过之日至第 三届董事会届满。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技 术股份有限公司投资决策程序与规则》（以下简称“《投资决策程序与规则》”） 部分条款进行修订，修订内容请详见《投资决策程序与规则修正案》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技 术股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）部 分条款进行修订，修订内容请详见《对外投资管理制度修正案》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，修订 内容请详见《公司章程修正案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2014 年12 月17 日

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