XGD INC. — Board/Management Information 2014

Oct 22, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事

关于更换董事会秘书的独立意见

深圳市新国都技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议。作为公司的独立董事，根 据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对会议《审议关于变 更公司董事会秘书的议案》的事项进行了认真审议并发表如下独立意 见：

1 、李艳芳女士担任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅李艳 芳女士的个人履历，李艳芳女士未直接或间接持有公司的股权，李艳 芳女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；未发现其有《公司法》第一百四十七条、《规 范运作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国 证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒的情况。

2 、董事会秘书候选人的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等 规范性文件以及《公司章程》的规定。

3 、经了解，李艳芳女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够 胜任所聘岗位的职责要求。

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鉴于上述情况，同意公司聘任李艳芳女士为董事会秘书。

独立董事： 桑涛 何佳 陈京琳

2014 年 10 月 22 日

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