XGD INC. — Board/Management Information 2014

Oct 22, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-104

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

• 董事会第五次会议，于2014 年10 月11 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2014 年10 月22 日在深圳市福田区车公庙泰然四路

劲松大厦17A 公司会议室以现场表决形式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议 的董事人数8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、 何佳、陈京琳。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是： 董事会秘书：赵辉

  • 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：舒露露

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<2014年 三季度报告>的议案》。报告期公司实现营业收入402,007,676.08元， 较上年同期增长36.13%；实现营业利润23,251,349.54元，较上年同 期增长11.55%；实现利润总额46,324,438.85元，较上年同期增长 7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润43,917,955.58元，较上年 同期增长14.36%。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议关于 变更公司董事会秘书的议案》。赵辉先生因工作原因，申请辞去公司 董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，赵辉先生继续担任公司财 务总监职务，将更加集中精力专注财务部工作。

公司董事长刘祥先生提名李艳芳女士担任公司董事会秘书，任期 自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议办理 银行综合授信业务的议案》。为了保障公司生产经营的流动资金供应， 便于公司日常经营业务的开展，为公司及股东争取最大利益，公司拟 向商业银行申请办理综合授信额度及其他银行业务，该等业务以公司 信用作为担保。公司信用为银行通过对公司综合情况进行考评后作出 评价，最终确定给予公司一定的资金额度。

四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议公司

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对证监局关注函的回复的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令[2005] 第42 号）、《上市公司现场检查办法》（证监会[2010]12 号公告）、《深 圳证监局关于2014 年上市公司全面现场检查工作安排的通知》（深证 局公司字[2014]12 号）等规定，公司于2014 年6 月接受了中国证券 监督管理委员会深圳证监局的现场检查，现场检查的内容包括2010 年10 月以来在公司治理、信息披露、募集资金的管理和使用、财务 会计基础工作和会计核算等方面的情况。公司于2014 年10 月8 日收 到证监局下发的《深圳证监局关于深圳市新国都技术股份有限公司的 监管关注函》（以下简称“关注函”），公司及时向全体董事、监事、 高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《关注 函》中提出的几项问题，对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，制定 整改方案，部署责任部门分工，落实整改时间安排并经过董事会审议 通过。

五、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订< 公司章程>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公 司对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 该议案尚需提交股东大会审议。

六、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订< 股东大会议事规则>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规范运作

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要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司股东大会议事规则》 的部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

七、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订< 投资者关系管理制度>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规范运 作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司投资者关系管理制 度》的部分条款进行修订。

八、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订< 投资者来访接待管理制度>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规 范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司投资者来访接 待管理制度》的部分条款进行修订。

九、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议设立< 董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。根据公司实际情 况及上市公司规范运作要求，公司新设立《深圳市新国都技术股份有 限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

十、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订< 总经理工作细则>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规范运作要 求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司总经理工作细则》的部 分条款进行修订。

十一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修 订<董事会议事规则>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规范运 作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司董事会议事规则》 的部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

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十二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修 订<投资决策程序与规则>的议案》。根据公司实际情况及上市公司规 范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司投资决策程序 与规则》的部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决

议；

• 2、《深圳市新国都技术股份有限公司2014 年三季度报告》；

• 3、《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员

• 对公司2014 年三季度报告的确认意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会 2014 年10 月23 日

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