XGD INC. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-069

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三

• 届董事会第二次会议，于 2014 年 4 月 29 日以书面方式发出会议通知。

2、会议于 2014 年 5 月 9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲 松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董 事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、桑涛、 陈京琳。无董事缺席或委托他人出席会议。

4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会 议的人员共 5 名，分别是： 董事会秘书：赵辉 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘文俊

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》

鉴于《深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计 划（草案修订稿）》中确定的激励对象易敏、 李晶旺、段挺东、涂祥 荣、马垚鑫、李维、梁仰忍由于个人原因离职，其已不具备激励对象 资格，公司于 2014 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二次会议审议通 过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 对本次股票期权激励计划对象名单及授予的权益数量进行了相应调 整。公司本次激励对象人数由 159 人调整为 152 人，本次激励计划授 予激励对象的权益总数由 646.34 万份调整为 622.84 万份，预留股票 期权数 20 万份不变。

表决情况为：因董事汪洋、韦余红作为本次股票期权激励对象， 回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调整 股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

调整后的激励对象名单详见公司同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网公布的《股票期权激励计划激励对象人员 名单（调整后）》。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董 事对该事项发布了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事 项备忘录 1-3 号》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2014 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会认为公司股票期权激励计划规定的授 予条件已经成就，同意确定以 2014 年 5 月 9 日为授予日，授予 152 名激励对象 622.84 万份股票期权。预留部分股票期权的授予日由董 事会另行确定。

表决情况为：因董事汪洋、韦余红作为本次股票期权激励对象， 回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董 事对该事项发布了明确同意的独立意见。

本议案内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网公布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会 2014 年5 月12 日

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