XGD INC. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（四）

因深圳市新国都技术股份有限公司选举产生第三届董事会成员， 根据《公司法》和《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定， 对公司章程修订如下：

原第一百零七条为：“ 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 董事会成员中包括 4 名独立董事。”。

现修订为： “董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成 员中包括 3 名独立董事”。

法定代表人：刘祥 2014 年 5 月 5 日

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