XGD INC. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-065

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会经2013年度股东大会于2014年5月5日上午选举产生，同日下午14： 00，第三届董事会现场召集召开第一次会议，会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8人，分别为：刘祥、江汉、韦余红、汪洋、 贾巍、桑涛、何佳、陈京琳,其中，何佳先生通过通讯方式参加了本 次会议。会议由公司董事长刘祥先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如 下议案：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举 第三届董事会董事长的议案》，同意选举刘祥先生出任公司第三届董 事会董事长。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任 高级管理人员的议案》：

聘任刘祥先生为公司总经理、聘任江汉先生为公司副总经理、聘 任汪洋先生为公司副总经理、聘任韦余红先生为公司副总经理、聘任

童卫东先生为公司副总经理、聘任赵辉先生为公司财务负责人兼董事 会秘书，赵辉先生不存在《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市规则》3.2.4 条规定的不适合担任董事会秘书的情形，且已通过董 事会秘书资格考试，符合交易所相关规定。上述高级管理人员的任期 为三年，自2014 年5 月5 日起至2017 年5 月5 日止。

• 三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第三届董事会战略委员会的议案》：

• 同意董事刘祥先生担任战略委员会主任委员，董事江汉先生、韦

• 余红先生担任战略委员会委员。

• 四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第三届董事会审计委员会的议案》：

  • 同意独立董事桑涛先生担任审计委员会主任委员，董事贾巍女

• 士、独立董事何佳先生担任审计委员会委员。

  • 五、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第三届董事会提名委员会的议案》：

• 同意独立董事何佳先生担任提名委员会的主任委员，独立董事陈

• 京琳先生、董事刘祥先生担任提名委员会委员。

• 六、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》：

  • 同意独立董事陈京琳先生担任薪酬与考核委员会的主任委员，独

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立董事桑涛先生、董事汪洋先生担任薪酬与考核委员会委员。

特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014 年5 月5 日

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