XGD INC. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-061

深圳市新国都技术股份有限公司

关于参与2013年年度网上业绩说明会的人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4 月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《深圳市新国 都技术股份有限公司关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告》 （公告编号：2014-044），公告提示：“出席本次年度业绩说明会的人 员有：公司董事长、总经理刘祥先生，董事会秘书、财务负责人赵辉 先生、独立董事刘国真先生。”现由于公司股东刘祥先生向董事会提 交了《关于调整新国都技术股份有限公司第三节董事会候选人方案的 临时提案》，刘祥先生提出：经核实，刘国真先生尚未取得独立董事 资格证书，因此提议公司董事会暂时取消将刘国真先生列为公司第三 届董事会独立董事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。（具 体详情请见公司于2014年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露 网站公告的《深圳市新国都技术股份有限公司关于持有公司3%以上股 份的股东提交临时提案的公告》（公告编号：2014-059）） 。

综上，公司将对2013年年度网上业绩说明会参与人员调整如下： 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘祥先

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生，董事会秘书、财务负责人赵辉先生，独立董事桑涛先生。除以上 变动事项外，公司2013年度股东大会网上业绩说明会其它事项不变， 公司将于2014年5月6日（星期二）下午15：00-17：00 在深圳证券信 息有限公司提供的网络平台举行2013年年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014年4月28日

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