XGD INC. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-054

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十一次会议，于2014 年4 月14 日以邮件方式发出会议通 知。

1. 会议于2014 年4 月24 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲 松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、刘永开、李建辉。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议 的人员共5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》的规定。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议<2014

年第一季度报告>的议案》。

详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发

布的《2014 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《2014 年第一季度报告》；

• 2、《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员

对公司2014 年第一季度季度报告的确认意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014 年4 月24 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==