XGD INC. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事提名人声明

深圳市新国都技术股份有限公司董事会现就提名刘国真先生为 深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市新国都技术股份有限公司 （第三届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名 人具备担任上市公司董事的资格。

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二、被提名人符合深圳市新国都技术股份有限公司章程规定的任 职条件。

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三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

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如否，请详细说明：

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市新国都 技术股份有限公司及其附属企业任职。

 是 □否

如否，请详细说明：

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市新国都技 术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十 名股东中自然人股东。

 是 □否

如否，请详细说明：

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市新国都技 术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市 公司前五名股东单位任职。

 是 □否

如否，请详细说明：

七、被提名人及其直系亲属不在深圳市新国都技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

 是 □否

如否，请详细说明：

八、被提名人不是为深圳市新国都技术股份有限公司或其附属企 业、深圳市新国都技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务的人员。

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 是 □否

如否，请详细说明：

九、被提名人不在与深圳市新国都技术股份有限公司及其控股股 东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也 不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

 是 □否

如否，请详细说明：

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

 是 □否

如否，请详细说明：

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍

处于禁入期的人员；

 是 □否

如否，请详细说明：

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；

 是 □否

如否，请详细说明：

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

 是 □否

如否，请详细说明：

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上

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通报批评的；

 是 □否

如否，请详细说明：

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其 他任何影响被提名人独立性的情形。

 是 □否

如否，请详细说明：

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。  是 □否

如否，请详细说明：

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。

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如否，请详细说明：

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与

本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

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如否，请详细说明：

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独 立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部。

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 是 □否

如否，请详细说明：

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独 立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中 央管理干部。

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如否，请详细说明：

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离 职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占25%以上的上市公司任职的情形。

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如否，请详细说明：

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子 成员兼任职务的规定。

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如否，请详细说明：

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 独立董事管理暂行办法》的规定。

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如否，请详细说明：

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制

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商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

 是 □否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

 是 □否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、 独立董事任职资格的相关规定。

 是 □否

如否，请详细说明：

二十七、包括深圳市新国都技术股份有限公司在内，被提名人兼 任独立董事的上市公司数量不超过5 家，同时在深圳市新国都技术股 份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

 是 □否

如否，请详细说明：

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 是 □否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经

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常不亲自出席董事会会议的情形；

 是 □否 □不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事 会会议 0 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委 托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独

立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他 有关部门处罚的情形；

 是 □否

如否，请详细说明：

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形；

 是 □否

如否，请详细说明：

三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、 机构或者社会组织任职的情形。

 是 □否

如否，请详细说明：

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责

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的其他情形。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会 秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责 任。

提名人（盖章）：深圳市新国都技术股份有限公司董事会

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