XGD INC. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-037

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次

• 会议，于 2014 年 4 月 4 日以邮件方式发出会议通知。

• 2、会议于 2014 年 4 月 9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会

• 议室以现场表决方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，分别

• 是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、李建辉、金毅、许映鹏、刘永开。无董事缺席或 委托他人出席会议。

• 4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，

• 分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：方媛

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

• 司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

• （一）《关于 < 深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及摘要 > 的议案》

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公司独立董事发表了独立意见，独立意见及《深圳市新国都技术股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修 订稿）摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对《深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）》发表了明确同意的意见。

《深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证 监会备案无异议，并将于 4 月 29 日提交股东大会审议。

表决情况为：韦余红、汪洋作为本次股票期权激励对象，回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）《审议提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站上发布的《2014年第二次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2014 年4 月10 日

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