XGD INC. — Board/Management Information 2014

Jan 7, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-006

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十七次（临时）会议，于2013 年12 月29 日以书面方式发 出会议通知。

1. 会议于2014 年1 月3 日10 时在深圳市福田区车公庙泰然四

路劲松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议

• 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开。

  • 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会

议的人员共5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金8200万元永久性补充流动资金，详情请查 看巨潮资讯网公告当天相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议增加 投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》。

同意公司使用13000万元增加投资“电子支付技术苏州研发基地 项目”，方案如下，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的《关于深圳市新国都技术股份有限公司 电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告的补充 说明》。

为了满足公司业务发展的需要，有效提高超募资金的使用效率， 公司拟使用13000万元增加投资电子支付技术苏州研发基地项目，向 苏州项目投资的金额将全部以增资形式投入苏州新国都，增资后，苏 州新国都的注册资金由人民币27806万元，增加到人民币40806万元， 其中我公司出资人民币39306万元，占96.32%股权；苏州君宝投资有 限公司出资1500万元人民币，占3.68%股权。

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同意公司使用人民币13,000万元对“电子支付技术苏州研发基地 项目”增加投资，其中12184.61万元由上市超募资金解决，815.39 万元由企业自筹解决，全部投资将以增资形式投入苏州新国都。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议提请 召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2014年第一次临时股东大会。2014年第一次临时股东大 会将于2014年1月23日上午10时于深圳市新国都技术股份有限公司深 圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室召开。详情请查 看巨潮资讯网公告当天的《新国都2014年第一次临时股东大会会议通 知》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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