XGD INC. — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-047

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 会第十四次会议于2013年12月30日14：00以现场表决的方式在公司会 议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李 林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2013年12月20日以邮件方 式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通 过了如下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议子公 司向母公司分配利润的议案》。

同意子公司向母公司分配利润人民币3,000 万元。

特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

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