XGD INC. — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-046

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十六次会议，于2013 年12 月20 日以邮件方式发出会议通 知。

1. 会议于2013 年12 月30 日在深圳市福田区车公庙泰然四路

劲松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会

• 议的人员共5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：方媛

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• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，通过了如下决议：

• （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议子公

司向母公司分配利润的议案》。

同意子公司向母公司分配利润人民币3,000 万元。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2014 年1 月2 日

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