XGD INC. — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-033

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十五次会议，于2013 年10 月12 日以邮件方式发出会议通 知。

1. 会议于2013 年10 月23 日在深圳市福田区车公庙泰然四路

劲松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议

• 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、刘永开、李建辉。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

  • 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：方媛

  • 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议公司 2013 年第三季度季度报告的议案》。

公司《2013 年三季度报告》详见披露于中国证监会指定创业板 信息披露网站的《深圳市新国都技术股份有限公司2013 年三季度报 告》中的相关内容。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议办理 银行综合授信业务的议案》。

三、备查文件

1、深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议；

2、《新国都全体董事及高级管理人员对公司2013 年第三季度季 度报告的确认意见》；

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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