XGD INC. — Board/Management Information 2013

Aug 1, 2013

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-023

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

• 董事会第十四次会议，于2013 年7 月19 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2013 年7 月31 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、刘永开、李建辉。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是： 董事会秘书：赵辉

  • 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议<2013 年半年度报告正文及摘要>的议案》。公司《2013 年半年度报告》详 见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《深圳市新国都技术 股份有限公司2013 年半年度报告》中的相关内容。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议增加 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司经营需要，现将公司经营范围由原：

“银行卡电子支付终端产品（POS机）、电子支付密码系统产品、 计算机产品及电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经 营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、转卖商品及限制项目）； 移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）；货物及技术的进 出口业务。”

变更为：

“银行卡电子支付终端产品（POS机）、电子支付密码系统产品、 计算机产品及电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经 营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、转卖商品及限制项目）； 移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）；货物及技术的进 出口业务；互联网信息业务。” (以工商最终核准为准)。

即在原公司经营范围内增加：“互联网信息业务”(以工商最终核 准为准)。

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• 介于以上变更事项，同时将公司章程修订如下：

• 《深圳市新国都技术股份有限公司》章程，第二章第十三条，原

• 为：

• “经依法登记，公司的经营范围：银行卡电子支付终端产品（POS

• 机）、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、 生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、 专控、转卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发运营及服务

• （不含生产）；货物及技术的进出口业务。” 现修订为：

• “经依法登记，公司的经营范围：银行卡电子支付终端产品（POS

• 机）、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、 生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、 专控、转卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发运营及服务

• （不含生产）；货物及技术的进出口业务；互联网信息业务。” (以工

商最终核准为准)。

该议案需提交股东大会审议。

• 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订

• 公司<募集资金使用管理办法>的议案》，详见同日在中国证监会指定 创业板信息披露网站上发布的《募集资金使用管理办法》。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议修订 公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》，详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的

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• 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议提请

• 召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日在中国 证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2013 年第一次临时股东 大会会议通知》。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议

• 决议；

• 2、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公

• 司2013 半年度跟踪报告》；

• 3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项

• 发表的独立意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会 2013 年8 月1 日

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