XGD INC. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-004

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

• 董事会第十一次会议，于2013 年2 月26 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2013 年3 月8 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会

• 议的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于出售 参股公司肇庆好易联网络有限公司49%股权的议案》。

同意公司出售参股公司肇庆好易联网络有限公司49%股权。详情 请见公司于2013年3月11日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术 股份有限公司关于出售参股公司肇庆好易联网络有限公司49%股权的 公告》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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