XGD INC. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市新国都技术股份 有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，经认 真审阅公司提供的相关资料，现就公司的相关事项发表如下独立意 见：

• 一、 关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金

事宜

• （1）公司本次拟使用募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 结余资金总计人民币829.6 万元（含利息收入107.5 人民币万 元）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高 公司盈利能力，符合全体股东的利益。

• （2）公司第二届董事会第十次会议审议的《审议使用募集资金投资 项目结余资金永久补充流动资金的议案》内容及程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关 规定，有助于提高募集资金使用效率。

• （3）公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资 金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情 形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形。

• （4）同意公司用募投项目结余资金总计829.6 人民币万元（含利息 收入107.5 人民币万元）人民币永久补充流动资金。

二、 关于使用超募资金收购深圳市瑞柏泰电子有限公司

20％股权事宜

• （1）本议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，内容及通过 程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录1号－超募资金使用》等相关规 定；

• （2）公司本次使用超募资金事项与公司主营业务相符，符合公司发 展战略，符合全体股东利益，有利于增强公司综合竞争力，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不 影响原募集资金投资项目的正常进行。

• （3）同意公司使用超募资金收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20％ 股权事项。

独立董事：金毅 刘永开 李建辉 许映鹏

2012 年12 月12 日

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