XGD INC. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-047

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

• 董事会第十次会议，于2012 年11 月29 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2012 年12 月10 日在深圳市福田区车公庙泰然四路

劲松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会

• 议的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议收购 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》。

同意公司使用超募资金人民币2000万元向蔡敏女士购买其所持 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权。详情请见公司于2012年10月24 日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于拟收购 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》及2012年12月11日在巨 潮资讯网发布的《关于受让深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的可 行性研究报告》和《深圳市新国都技术股份有限公司关于收购深圳市 瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用 募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将募投项目“运营销售服务网络建设项目”结余资金总 计人民币829.6万元永久补充流动资金，详情请见公司同日在巨潮资 讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于将募集资金投资项 目结余资金永久补充流动资金公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议子公 司向母公司分配利润的议案》。

同意公司全资子公司深圳市易联技术有限公司向母公司分配利

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

润人民币3,500万元。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2012 年12 月12 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==