XGD INC. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-048

深圳市新国都技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 会第八次会议于2012年12月10日14：00以现场表决的方式在公司会议 室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林 杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2012年11月29日以邮件方式 发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过 了如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议收购 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》。

同意公司使用超募资金人民币2000万元向蔡敏女士购买其所持 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权。详情请见公司于2012年10月24 日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于拟收购 深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》及2012年12月11日在巨 潮资讯网发布的《关于受让深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的可

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行性研究报告》和《深圳市新国都技术股份有限公司关于收购深圳市 瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议使用 募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将募投项目“运营销售服务网络建设项目”结余资金总 计人民币829.6万元永久补充流动资金，详情请见公司同日在巨潮资 讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于将募集资金投资项 目结余资金永久补充流动资金公告》。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议子公 司向母公司分配利润的议案》。

同意公司全资子公司深圳市易联技术有限公司向母公司分配利 润人民币3,500万元。

特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

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