XGD INC. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-042

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第九次会议，于2012 年10 月12 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2012 年10 月25 日在深圳市福田区车公庙泰然四路 劲松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开，其中李建辉先生通过电话会议形式出席本 次会议。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会 议的人员共5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

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5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议办理 银行综合授信及其他银行业务的议案》。

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 一亿元整的综合授信额度，担保形式为公司信用，具体综合授信额度 以中信银行股份有限公司深圳分行实际批准为准。在综合授信业务的 额度范围内，公司根据业务的实际需要，可申请办理人民币贷款、票 据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、 开立担保函或中信银行股份有限公司深圳分行认可的其他授信业务 种类。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议修订 公司投资者关系管理制度的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司投资者关系管理制度》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议公司 2012年第三季度季度报告的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司2012年第三季度季度报告》。

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特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2012 年10 月26 日

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