XGD INC. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-034

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

• 董事会第八次会议，于2012 年7 月29 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2012 年8 月9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际现场出席会议 的董事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、李建辉、刘永开。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会

• 议的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用3,700万元超募资金永久补充流动资金。详情见公 司同日在巨潮网公告的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的公告》，该议案须提交股东大会进行审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议2012 年半年度报告正文及摘要的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司2012年半年度报告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议终止 深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业 务相关的营运资金1亿元的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《关于终止“电子支付服务项目” 并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的公告》，该议案须提 交股东大会进行审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议变更 运营销售服务网络建设项目部分实施方式的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《新国都关于变更运营销售服务

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网络建设项目部分实施方式的公告》，该议案须提交股东大会进行审 议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议变更 部分募集资金帐户的议案》。

• （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议设立

• 深圳市新国都技术股份有限公司制造分公司的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《关于设立制造分公司的公告》。

• （七）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议调整

• 公司组织结构的议案》。

• （八）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳

• 市新国都技术股份有限公司现金分红制度>的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司现金分红制度》，该议案须提交股东大会进行审议。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳 市新国都技术股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告>的议 案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《新国都（300130）关于股东回 报规划事宜的论证报告》，该议案须提交股东大会进行审议。

• （十）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳

• 市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）>》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司章程》，该议案须提交股东大会进行审议。

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• （十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使

• 用自有资金投资美国Exadigm,Inc的议案》。

  • 深圳市新国都技术股份有限公司收购资产公告》。

• （十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议延

• 长深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司营业期限的议案》。

• 同意公司延长深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司营业

• 期限。

• （十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议提

• 请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  • 同意召开2012年第一次临时股东大会，会议具体安排如下： 会议时间：2012年8月27日上午十时

会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议< 深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2012－2014年）股东回报 规划>的议案》。

详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公 司未来三年（2012－2014年）股东回报规划》，该议案须提交股东大 会进行审议。

特此公告。

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深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2012 年8 月9 日

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