XGD INC. — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事

关于公司聘请副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定，作为 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事, 基于独立判断立场,对公司第二届董事会第四次会议审议的《聘请童 卫东先生为公司副总经理》的议案所涉及的事宜发表意见如下:

根据公司总经理刘祥先生提名，提名童卫东先生为公司副总经 理，符合公司实际发展需要，童卫东先生具有较强的履职能力，对于 本次聘任，不存在《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场 禁入处罚并且尚未解除的情况。本次提名、选举和聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘 任决议。

独立董事:

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