XGD INC. — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-002

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第四次会议于2012年2月17日上午10：00在公司总部会议室以现场 和电话会议同时进行的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9人，分别为：刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、 许映鹏、刘永开、李建辉，其中独立董事李建辉通过电话会议形式参 加本次会议。会议由公司董事长刘祥先生主持。本次董事会的召集和 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过 了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议深圳 市新国都技术股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

详情请见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限 公司财务会计相关负责人管理制度》

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议聘请 童卫东先生为公司副总经理的议案》。

同意聘请童卫东先生为公司副总经理，童卫东先生简历如下：

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童卫东，男，1967 年11 月14 日出生，毕业于东南大学，硕士 学历，工程师。2001 年加入本公司，历任新国都南京研发中心总经 理、新国都上海办事处总经理、新国都华东区总经理。现任公司全资 子公司南京市新国都技术有限公司执行董事兼总经理，全资子公司苏 州市新国都电子技术有限公司总经理。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议办理 银行综合授信及其他银行业务的议案》。

特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2012 年2 月17 日

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