XGD INC. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事 关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等法律、法规和规范性文件以及《深 圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都 技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经 认真审阅公司提供的相关资料，现就公司第二届董事会第三次会议审 议的《关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表如 下独立意见：

一、 公司本次拟使用4,500 万元超募资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的 利益。 二、 公司第二届董事会第三次会议审议的《关于审议使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》内容及程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资 金使用效率。

三、 公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，与公司募集 资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益的情形。

四、 同意公司用超募资金中的4,500 万元人民币永久补充流动

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资金。

独立董事： 金毅 刘永开 李建辉 许映鹏

2011 年10 月24 日

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