XGD INC. — Board/Management Information 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-025

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第二次会议于2011年8月5日上午10：00在公司总部会议室以现场表 决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9人，分别 为：刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、许映鹏、刘永开、李 建辉。会议由公司董事长刘祥先生主持。本次董事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下 议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议 2011 半年度财务报表的议案》。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议 2011 半年度报告正文及摘要的议案》。

详情请见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限 公司2011 年半年度报告》。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于投资 建设“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》。

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根据公司战略发展规划，实现公司成为“优秀的电子支付技术服 务商”的经营目标，为进一步提高公司整体生产、研发实力，全面发 展国内外市场提前做好技术、服务布局，提升公司在全国乃至全球的 竞争实力，进一步扩大市场规模打好基础，公司拟与苏州君宝投资有 限公司（以下简称“苏州君宝投资”）在苏州市昆山花桥经济开发区 共同投资人民币21808万元用于建设“电子支付技术苏州研发基地项 目”（以下简称“项目”），项目建设主体为公司与苏州君宝投资共 同合资设立的“苏州市新国都电子技术有限公司”（暂定名，以工商 登记名称为准，以下简称“苏州新国都”）。

项目总投资为21808万元人民币，由我公司与苏州君宝投资按照 出资比例9:1进行分担，我公司需要投入资金为19627.2万元人民币， 苏州君宝投资需要投入资金为2180.8万元人民币。

我公司对项目的投入资金为19627.2万元人民币，占项目总投入 的90%，公司拟使用超募资金13500万元人民币对苏州新国都进行出 资，剩余6127.2万元人民币投资由公司自筹解决。

该议案通过董事会审议后需提交公司股东大会审议。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议 召集2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司同日公告在巨潮网的《深圳市新国都技术股份 有限公司2011 年第二次临时股东大会会议通知》。

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特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2011 年8 月8 日

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