XGD INC. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以 及深圳市新国都技术股份有限公司（下简称“公司”）《章程》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力 进行了充分了解，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议关于聘任 高级管理人员的相关议案，发表意见如下：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交

• 易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程 序合法有效。

• 2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司

• 法》第147 条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

• 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4 ）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员； 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实

• 履行高级管理人员应履行的各项职责。

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3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件， 能够胜任任职岗位的职责要求，同意选举刘祥先生为公司董事长，聘 任刘祥先生出任公司总经理，聘任江汉先生、汪洋先生、韦余红先生 出任公司副总经理；聘任赵辉先生出任公司财务负责人兼董事会秘 书。同意本次董事会形成的聘任决议。

独立董事： 刘永开 许映鹏 李建辉 金毅

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