XGD INC. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2010-020

深圳市新国都技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会经2010年度股东大会于2011年4月21日上午选举产生，同日下午14： 00，第二届董事会现场召集召开第一次会议，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9人，分别为：刘祥、江汉、韦余红、汪洋、 贾巍、金毅、许映鹏、刘永开、李建辉。会议由公司董事长刘祥先生 主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举 第二届董事会董事长的议案》，同意选举刘祥先生出任公司第二届董 事会董事长。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任 高级管理人员的议案》：

聘任刘祥先生为公司总经理、聘任江汉先生为公司副总经理、聘 任汪洋先生为公司副总经理、聘任韦余红先生为公司副总经理、聘任 赵辉先生为公司财务负责人兼董事会秘书，赵辉先生不存在《公司法》

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第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 3.1.3 条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市规则》3.2.4 条规定的不适合担任 董事会秘书的情形，且已通过董事会秘书资格考试，符合交易所相关 规定。上述高级管理人员的任期为三年，自2011 年4 月21 日起至2014 年4 月20 日止。

• 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第二届董事会战略委员会的议案》：

同意董事刘祥先生担任战略委员会主任委员，董事江汉先生、韦 余红先生担任战略委员会委员。

• 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第二届董事会审计委员会的议案》：

  • 同意独立董事刘永开先生担任审计委员会主任委员，董事贾巍女

• 士、独立董事金毅先生担任审计委员会委员。

  • 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第二届董事会提名委员会的议案》：

• 同意独立董事金毅先生担任提名委员会的主任委员，独立董事李

• 建辉先生、董事刘祥先生担任提名委员会委员。

  • 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

• 第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》：

• 同意独立董事许映鹏先生担任薪酬与考核委员会的主任委员，独

• 立董事刘永开先生、董事汪洋先生担任薪酬与考核委员会委员。

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七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关深圳市 新国都技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，《深圳市新 国都技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详细内容请见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《深圳市新 国都技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《深圳 市新国都技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细 内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告！

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