XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人金毅，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：��

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司 及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职。��

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股份。��

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。�� 四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行股份的股东单位任职。��

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控 股股东的附属企业任职。��

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位 任职。��

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股 股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。��

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法 律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对 该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。��

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属 企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股 股东单位任职。��

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。�� 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益。��

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共 和国公务员法》相关规定。��

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判 机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的 现职中央管理干部。��

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原 工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。��

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事 职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织 部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事 职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干 部。��

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管 理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。��

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定 不得担任公司董事情形。��

十九、本人将尽快按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书。��

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。��

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实， 准确，完整。包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在公司连续任职六年以上。�

本人郑重声明：�

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起 的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声 明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将 遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。��

声明人：金毅��

2011年2月29日��