XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规 范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深 证上[2010]434号）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第一届董事会第十五次会 议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见

2008年12月30日，公司与泰德信签订2009年房屋租赁合同，泰德 信将其于深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、 17D建筑面积886.6平方米的房屋租赁给本公司使用，租赁期自2009 年1月1日起至2011年12月31日止，月租金为70,928.00元，租金率80 元/月/平方米。

2009年3月27日，公司与泰德信签订2009年房屋租赁合同的补充 合同，由于租金市场价格下降，补充合同规定自2009年4月1日起月租 金由原来的70,928.00元变更为63,835.00元，租金率为72元/月/平方 米，其余条款仍按原合同执行。

以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述 经常性关联交易外，报告期内，公司无关联交易情况发生。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见

1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2010年12 月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情 况；

• 3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 三、关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2010年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制 度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需 要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司 各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度 的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了 有效的实施。

四、关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见

立信大华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在执业过程 中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客 观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘请立信大华会计师事务 所有限公司为公司2011年度审计机构。

五、关于募集资金2010年度存放与使用的独立意见

经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立 意见

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

经认真审议公司《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，我们认为该利润分配及 资本公积转增股本的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实 际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配及资本 公积转增股本的方案。

七、独立董事关于第二届董事会董事候选人提名的独立意见

我们对第二届董事会董事候选人提名进行了认真审议，现发表 独立意见如下： 经审阅董事候选人履历，未发现有《公司法》第一 百四十七条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损 害公司及其他股东利益的情况。

我们同意提名刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、贾 巍女士、刘永开先生、许映鹏先生、金毅先生、李建辉先生为公司第 二届董事会董事候选人，其中刘永开先生、许映鹏先生、金毅先生、 李建辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

2011 年3 月31 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==