XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-011

深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会 第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

• 董事会第十五次会议，于2011 年3 月19 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2011 年3 月29 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际出席会议的董

• 事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、李建辉、金 毅、许映鹏、刘永开。无董事缺席或委托他人出席会议。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

  • 监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：李艳芳

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 <2010年度董事会工作报告>的议案》。

详细内容请见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站 公布的《2010 年年度报告》，独立董事将在2010 年年度股东大会上 述职，述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚须股东大会审议。

• （二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议<2010 年度总经理工作报告>的议案》。

• （三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议<2010 年度报告正文及摘要>的议案》。

公司《2010 年年度报告》正文及摘要内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

该议案尚须股东大会审议。

（四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归 属于上市公司股东的净利润57,894,445.26元，其中，母公司实现净 利润26,440,382.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 母公司提取10%法定盈余公积金2,644,038.24元，本年度可供股东分 配的利润为55,250,407.02元；加上以前年度未分配利润

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53,513,503.59元，公司可供股东分配的利润为108,763,910.61元。

董事会同意公司以2010年12月31日公司总股本6,350万股为基 数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利1,270万元， 剩余未分配利润结转以后年度。同时，以2010年12月31日公司总股本 6,350万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转 增股本5,080万股，转增股本完成后，公司总股本11,430万股。

该议案尚须股东大会审议。

• （五）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议经审计的2010 年度财务报表的议案》。

• （六）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

• 董事会认为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相

• 符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。

该议案需提请股东大会审议。

• （七）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

• 公司《2010 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业

• 板指定信息披露网站。

• （八）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议聘请公司2011 年度审计机构的议案》。

  • 同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度

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财务审计和其他常规审计的机构，聘期至公司召开的下一届年度股东 大会为止。该议案经独立董事事前认可，并明确发表同意的独立意见。

（九）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议<以公允价值计量资产内部控制制度>的议案》。

公司《以公允价值计量资产内部控制制度》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

• （十）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审

• 议<预计负债管理制度>的议案》。

公司《预计负债管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。

• （十一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于

• 审议<公司章程修正案（二）>的议案》。

公司拟以资本公积金转增股本，转增后，股本总数为11430 万股， 根据《公司法》和《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定， 特对公司章程修订如下：

原第六条为： “ 公司注册资本为人民币6350万元。” 现修订为： “公司注册资本为人民币11430万元。”

原第十八条为： “公司成立时向各发起人发行股份40,000,000股； 2008年6月，公司向11方非发起人股东发行股份7,500,000股，公 司的股份总数增至47,500,000股；2010年9月16日，公司经中国 证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000 股，公司的股份总数增至63,500,000股。

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……”

现修订为： “公司成立时向各发起人发行股份40,000,000股；2008 年6月，公司向11方非发起人股东发行股份7,500,000股，公司的 股份总数增至47,500,000股；2010年9月16日，公司经中国证监 会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000股， 公司的股份总数增至63,500,000股。2011年4月，公司以2010年 12月31日公司总股本6,350万股为基数，由资本公积金向全体股 东每10股转增8股，合计转增股本5,080万股，转增股本完成后， 公司总股本11,430万股。

……”

原十九条为：“公司发行的股份总数为63,500,000股，全部股份 为普通股。”

现修订为：“公司发行的股份总数为11,430万股，全部股份为普 通股。”

（十二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 审议董事会换届及推荐第二届董事会董事及独立董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市新国都技术股份有限 公司章程》的规定，现根据董事会提名，以下9 人作为第二届董事会 董事候选人：刘祥、江汉、汪洋、韦余红、贾巍、金毅、许映鹏、李 建辉、刘永开。其中金毅、许映鹏、李建辉、刘永开为独立董事候选 人。各位董事候选人简历详见本公告附件。

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本议案尚须提交股东大会采用累积投票制进行选举，其中独立董 事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

• （十三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议

• 2010 年度经审计财务决算报告》的议案。

• 报告期内，公司实现营业收入20,852.71 万元，比上年同期增长

• 49.23%，实现利润总额5,960.64 万元，比上年同期增长28.26%，归 属于上市公司股东的净利润5,789.44 万元，比上年同期增长30.41%。 该议案尚须提交股东大会审议。

• （十四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于

• 审议提请召开2010 年年度股东大会的议案》。

确定了于2011年4月21日（星期四）上午10：00点在公司总部会 议室召开公司2010年年度股东大会。关于本次股东大会通知的具体内 容，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 关于召开2010年年度股东大会的公告。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十五次决

议；

• 2、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公

• 司2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

• 3、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公

• 司2010 年年度跟踪报告》；

  • 4、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表

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的独立意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2011 年3 月31 日

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附件：

深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会候选人简历： 一、董事候选人简历：

刘祥，男，1967 年生，东南大学无线电专业本科毕业，公司第 一届董事会董事长，担任公司董事长、总经理，现兼任深圳市泰德信 实业有限公司董事。持有本公司的股权2115 万股，为公司控股股东、 公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东刘亚先生、江 汉先生存在关联关系，为刘亚先生的兄弟，为江汉先生配偶的兄弟。 此外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

江汉，男，1971 年生，工商管理硕士（MBA），公司第一届董事 会董事，担任公司董事兼副总经理，主持市场工作。现兼任肇庆市好 易联网络有限公司监事，深圳市泰德信实业有限公司董事（法定代表 人）。持有本公司的股权705 万股，与公司控股股东、公司实际控制 人刘祥先生和其他持有公司5%以上股份的股东刘亚先生存在关联关 系，为刘祥先生和刘亚先生妹妹之配偶。此外，与其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

汪洋，男，1963 年生，本科学历，公司第一届董事会董事，担 任公司董事兼副总经理，主持营销工作。持有本公司40 万股权。与 其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规

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范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

韦余红，男，1969 年生，无线电专业硕士研究生学历，公司第 一届董事会董事，现任公司总工程师，主持研发工作。持有本公司 40 万股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、 控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

贾巍，女，1973 年生，硕士学历，中国注册会计师协会非执业 会员，公司第一届董事会董事。主要担任深圳市创新投资集团有限公 司高级投资经理，兼任深圳市信维通信股份有限公司董事、深圳市兆 驰多媒体股份有限公司监事、深圳市新国都技术股份有限公司董事。 未持有公司股票。与公司股东深圳市创新投资集团有限公司存在关联 关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历：

刘永开：男，1968 年生，大专学历（2011 年1 月参加全国硕士 研究生入学考试并考入天津大学工商管理硕士专业），会计师、中国 注册会计师、中国注册税务师，2003 年取得独立董事资格证书，公 司第一届董事会独立董事。近五年来，曾任深圳中永华兴会计师事务 所主任会计师（所长）；现任深圳市中联岳华税务师事务所有限公司 合伙人、深圳恒平会计师事务所注册会计师、深圳鹏博实业集团有限 公司董事。

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金毅，男，1968 年生，自动化专业学士，2009 年获得独立董事 资格，公司第一届董事会独立董事。近五年来，任深圳市同创伟业创 业投资有限公司董事。

许映鹏，男，1967 年生，通信与电子系统硕士，高级工程师， 2009 年获得独立董事资格，公司第一届董事会独立董事。近五年来， 任凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。

李建辉，男，1969 年生，北京大学法学学士，执业律师，2002 年取得上市公司独立董事任职资格，公司第一届董事会独立董事。曾 任广东君言律师事务所创始合伙人，现任北京市竞天公诚律师事务所 合伙人律师、福建实达集团股份有限公司（公司代码600734）独立 董事。

以上独立董事候选人均未持有公司股票，与持有公司5%以上股 份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

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