XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事提名人声明

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会现就提 名刘永开先生、许映鹏先生、金毅先生、李建辉先生为公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响 被提名人独立性的关系，具体声明如下：

• 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经

• 历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第二届董 事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事

• 的资格。

二、符合公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份

5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、

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法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

• （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附 属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控 股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共 和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位 的现职中央管理干部。

• 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人

• 原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组 织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董

事职务尚未按规定向本人所在党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务 管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

• 十、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过

• 5家，在公司未连续任职超过六年。

• 十一、被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独

• 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

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十二、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第 三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受 深圳证券交易所的处分。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2011年3月29日

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