XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2010-007

深圳市新国都技术股份有限公司第一届监事会 第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事 会第九次会议于2011年3月3日14：00以现场表决的方式在公司会议室 召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、 栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2011年2月24日以书面方式发出， 会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下 议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司将募集资金中的1,293.7123 万元置换公司在电子支付 技术产研基地项目预先投入的1,293.7123 万元自筹资金。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议使 用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都 软件技术有限公司增资的议案》。

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同意公司从其他与主营业务相关的营运资金中支出1亿元人民 币，以货币出资形式向全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增 资，该笔资金注入深圳市新国都软件技术有限公司后将主要用于投入 电子支付服务项目的经营活动。

该议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议调 整公司员工薪酬及奖金的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上2011年1月 18日披露的深圳市新国都技术股份有限公司《第一届董事会第十三次 会议决议公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议调 整公司独立董事津贴的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上2011年1月 18日披露的深圳市新国都技术股份有限公司《第一届董事会第十三次 会议决议公告》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议召 开2011年第一次临时股东大会的议案》。

确定了于2011年3月21日（星期一）上午10：00点在公司总部会 议室召开公司2011年第一次临时股东大会。

特此公告！

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深圳市新国都技术股份有限公司

监事会 2011 年3 月4 日

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