XGD INC. — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-004

深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会 第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

• 董事会第十四次会议，于2011 年2 月18 日以书面方式发出会议通知。

1. 会议于2011 年3 月3 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际出席会议的董 事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、李建辉、金 毅、许映鹏、刘永开。无董事缺席或委托他人出席会议。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：李艳芳

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意将募集资金中的1,293.7123万元臵换公司在电子支付技术 产研基地项目预先投入的自筹资金1,293.7123万元。独立董事、监事 会和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。立信大华会计师事务 所有限公司出具了立信大华核字[2010]2404号《关于深圳市新国都技 术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金 使用情况专项审核报告》对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审计。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国 都软件技术有限公司增资的议案》。

同意公司以货币出资方式向深圳市新国都软件技术有限公司增 加注册资本1 亿元人民币，资金全部来源于公司其他与主营业务相关 的营运资金，增资后深圳市新国都软件技术有限公司的注册资本将变 更为1 亿1 千万元。独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的 意见。待议案通过公司股东大会后，深圳市新国都软件技术有限公司 将与保荐机构中信证券股份有限公司及商业银行签订《三方监管协 议》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露。

本议案需提交股东大会审议。

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（三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议制订<深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》。

《深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议制订<深圳市新国都技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金制度>的议案》。

《深圳市新国都技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（五）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议制订<深圳市新国都技术股份有限公司会计政策、会计估计变更及 会计差错管理制度>的议案》。

《深圳市新国都技术股份有限公司会计政策、会计估计变更及会 计差错管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 制订<深圳市新国都技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理 制度>的议案》。

《深圳市新国都技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管 理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 提名公司内部审计部经理的议案》。

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同意第一届董事会审计委员会提名易敏女士为公司内部审计部 经理。

后附易敏女士简历。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于审议 召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

确定了于2011年3月21日（星期一）上午10：00点在公司总部会 议室召开公司2011年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1.深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十四次决 议；

2.立信大华核字[2010]2404 号《关于深圳市新国都技术股份有 限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况 专项审核报告》；

3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于使用募集资 金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》；

4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会关于使用募集资金 臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》；

1. 《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公 司以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金及使用部分其他 与主营业务相关的营运资金对全资子公司增资的核查意见》；

6.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司使用部 分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件 技术有限公司增资的专项意见》；

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7.《新国都监事会关于公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的专项意 见》。

8.易敏个人简历：易敏，女，1983 年 8 月出生，本科学历。 2005 年 12 月至 2010 年9 月，易敏女士先后就职于中国营销传媒控股有 限公司和深圳中立会计师事务所，历任会计主管、审计经理；易敏女 士有多年的财务会计和内部管理工作经验，熟悉公司情况，且工作作 风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部经理职务。易敏女士与公 司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2011 年3 月4 日

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