XGD INC. — Board/Management Information 2011

Jan 18, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-002

深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会 第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

• 董事会第十三次会议，于2011 年1 月4 日以邮件方式发出会议通知。

1. 会议于2011 年1 月17 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际出席会议的董 事人数9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、李建辉、金 毅、许映鹏、刘永开。无董事缺席或委托他人出席会议。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议

• 的人员共5 名，分别是：

  • 董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘文俊

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议<财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》。

（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议<深圳市新国都技术股份有限公司信息披露制度>（修订）的议案》。

公司《信息披露制度》（修订）详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

（三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审 议调整公司员工薪酬及奖金的议案》。

根据公司经营情况，结合员工工作岗位，年度绩效考评结果以及 其他与薪酬及奖金相关因素，对公司员工薪酬及奖金调整如下：

对部门员工年度调薪幅度平均不得超出调薪总额的20％上限。 对于考核结果优秀，且薪资长期低于本部门平均水平的，该部分员工 调薪幅度可超20％上限。奖金的发放视公司经营情况而定。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，意见详情请见中 国证监会制定的创业板信息披露网站。

（四）独立董事刘永开、金毅、李建辉、许映鹏回避表决，其他 董事以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议调整 公司独立董事津贴的议案》。

拟对公司独立董事津贴由每人每年3 万元（税后）上调至每人每 年5 万元（税后）。本议案需提交股东大会审议。

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三、备查文件

1.深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议；

2.深圳市新国都技术股份有限公司关于调整员工薪酬及奖金的 独立意见。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2011 年1 月17 日

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