XGD INC. — Audit Report / Information 2018

Oct 29, 2018

深圳市新国都股份有限公司监事会

对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公 司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表如下 意见：

一、关于对2015 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整 的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管 理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》及《2015 年股 票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关 规定。

本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于此，监事会同意《关于对2015 年股票期权激励计划已获授的股票期权 行权价格进行调整的议案》，即同意公司2015 年股票期权激励计划已获授的股票 期权行权价格由17.512 元调整为17.312 元。

二、关于对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整 的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管 理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》及《2017 年股 票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关 规定。

本次调整股票期权行权价格的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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鉴于此，监事会同意《关于对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权 行权价格进行调整的议案》，即同意公司2017 年股票期权激励计划已获授的股票 期权行权价格由13.634 元调整为13.434 元。

三、关于对2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整 的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管 理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》及《2018 年股 票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关 规定。

本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于对2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格 进行调整的议案》，即同意公司2018 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权 价格由15.033 元调整为14.833 元。

四、关于2018年第三季度报告的意见

监事会经核查认为：公司本次三季度报告内容真实、完整，编制及审核程序 符合《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2018年2月 修订稿）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体监事对本次三季度报告的编制、 审核以及出具的最终报告等没有异议。

本次三季度报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司章程》的规定。

鉴于此，公司监事会同意《关于2018年第三季度报告全文的议案》。 （以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）

监事： 梅培培 钱瑜 张金燕

2018 年10 月30 日

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