XGD INC. — Audit Report / Information 2013

Apr 14, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司监事会 对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深 圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都 技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事，经认真 审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、关于2013年度资产核销事项的议案事项的意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规 定，公司根据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法对无法收回的应 收款项计提了坏账准备。本次核销的应收账款为历史形成的坏帐,公 司已按内部控制制度的要求对相关责任人进行了处理，并修订完善了 相关内部控制制度，以避免公司产生新的坏帐损失。以上关联交易是 公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述经常性关联交易外， 报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

上述资产核销事项符合相关法规、规则和制度，符合公司的实际 情况，未损害股东和公司的利益，监事会对上述资产核销事项没有异 议。

二、关于2013年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司2013年度进一步完善了内控制度，加强了信息 披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内

部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项 制度得到了有效的实施。

三、关于公司续聘2014年度审计机构的意见

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业 报告且报告内容客观、公正。监事会对聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2014年度审计机构事项无异议。

四、关于募集资金2013年度存放与使用的意见

监事会认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于开立募集资金账户并签署三方监管协议事项的意见

监事会认为：公司开立该专户仅用于苏州新国都电子技术有限公 司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目之研发中心建设部分 “数据中心”建设的存储和使用，公司开立募集资金专项账户的行为 符合相关规定，是为了进一步做好募集资金的精细化管理,有效保证 募集资金安全使用和有效监管。同意公司开立募集资金账户并签署三 方监管协议事项。

监事： 李林杰 栾承岚 杨星

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2014 年4 月15 日