XGD INC. — Audit Report / Information 2013

Mar 29, 2013

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规 范运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》及 公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定，现就公司2012年度年报披露及第二届董事会第十二次会议 审议的相关事项发表意见如下：

一、关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见

2012年3月31日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于审议公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》，同意公司继续租赁深 圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D物业，租 金为95元/平方米/月，租赁期限为三年，自2012年1月1日起至2014 年12月31日。

以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述 经常性关联交易外，报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见

• 1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有

• 关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

• 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及

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其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2012年12 月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情 况；

• 3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 三、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2012年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制 度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需 要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司 各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度 的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了 有效的实施。

四、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业 过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

五、关于募集资金2012年度存放与使用的独立意见

经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于公司2012年度利润分配的议案独立意见

经认真审议公司《关于审议2012年度利润分配的议案》，我们认

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为该利润分配的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情

况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配的方案。

七、关于确认公司高级管理人员2012年度薪酬的议案的独立意见 随着公司生产经营规模的不断扩大，参照同行业上市公司的高管 人员薪酬水平，适当调整公司高管人员薪酬水平，有利公司持续稳定 健康发展。我们认为，公司本次调整高管人员薪酬的方案合理，程序 符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

独立董事：

金毅 刘永开 李建辉 许映鹏

日期：2013 年3 月30 日

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