XGD INC. — AGM Information 2023

May 9, 2023

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-033

深圳市新国都股份有限公司

关于2022 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月26 日召开 第五届董事会第二十四次会议决定于2023 年5 月24 日14 时30 分召开2022 年 度股东大会。相关内容详见公司2023 年4 月28 日于巨潮资讯网发布的《关于召 开2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

2023 年5 月9 日，公司董事会收到公司控股股东暨实际控制人刘祥先生（持 有新国都股票137,946,987 股，占公司截止至2023 年4 月28 日总股本的27.32%） 提交的《关于增加2022 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<关联 交易决策制度>的议案》、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》、《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<投资决策程序与 规则>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》以临时提案的方式 提交公司2022 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定：单独或 合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交董事会。董事会应当在收到提案后2 日内通知其他股东，并将该临时提案 提交股东大会审议。经核查：刘祥先生符合《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》规定的提出临时提案的股东资格要求；其提案内容属于股东大会职 权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。上述临时提 案将提交公司2022 年度股东大会一并审议。

上述《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<融资与对外担保 管理办法>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<投资决策程序与规则>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

1

• 案》的相关内容详见公司于2023 年5 月9 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司于2023 年4 月28 日发布的《关于召开2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）中列明的其他股东大会其他事项 均未发生变更。现将召开2022 年度股东大会的相关事项补充通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议

• 通过《关于提请召开2022 年度股东大会的议案》召集。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2023 年5 月24 日14 时30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年5 月24 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年5 月24 日9:15-15:00 的 任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与委托独立董

• 事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

• 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2023 年5 月17 日（星期三）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2023 年5 月17 日（星期三）。凡于2023 年5

• 月17 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼深圳市新国都 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022 年年度报告全文及摘要的议 案》	√
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认2022 年董事、监事薪酬的议 案》	√
8.00	《关于2023 年度公司及子公司申请综合授 信额度并提供担保的议案》	√
累积投票提案
9.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独 立董事的议案》	应选人数（5） 人
9.01	刘祥
9.02	江汉	√
9.03	孙彤	√
9.04	韦余红	√
9.05	石晓冬	√
10.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立 董事的议案》	应选人数（3） 人
10.01	陈京琳	√
10.02	杨小平	√
10.03	曲建	√
非累积投票提案

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11.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职 工代表监事的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》	√
19.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财 产品的议案》	√
20.00	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的 议案》	√
21.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议 案》	√
23.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》	√
24.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》	√
25.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届 董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董 事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结 果单独计票并进行披露。

以上第9 项至第10 项议案均采用累积投票制表决，相关人员简历已于同日 发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《第五届董事会第二十四 次会议决议公告》（公告编号：2023-011）及《第五届监事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2023-012）。本次换届选举应选非独立董事5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

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可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的 表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交 易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上第8 项、第15 项至第18 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、会议登记等事项

（一）会议登记

• 1、登记时间：2023 年5 月18 日（9:00-12:00，13:30-18:00）

• 2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼公司会议室。 3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人 应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理 委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2023 年5 月18 日18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登 记。传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

• （二）会议联系方式

• 1、联系方式

• （1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼董事会秘书处

• （2）联系人：王颖欣、蔺易青

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• （3）联系电话：0755－83481391

• （4）传真：0755－83890344

• （5）邮箱：wangyingxin@xgd.com; linyiqing@xgd.com

• 2、其他事项

• （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1.《第五届董事会第二十四次会议决议》；

• 2．《第五届董事会第二十五次会议决议》；

• 3.《第五届监事会第二十一次会议决议》；

• 4.关于增加2022 年度股东大会临时提案的函。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司 董事会

2023年5月9日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

• （一） 网络投票的程序

• 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新

国投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人A 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年5 月24 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月24 日（现场股东大会召 开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳 证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公 司2022 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为 本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权”三个选项 都不打“  ”视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处理）

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认2022年董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2023 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》	√
累积投 票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董 事的议案》	应选人数（5）人
9.01	刘祥	√
9.02	江汉	√
9.03	孙彤	√
9.04	韦余红	√
9.05	石晓冬	√
10.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事 的议案》	应选人数（3）人
10.01	陈京琳	√
10.02	杨小平	√
10.03	曲建	√
非累积投票议案
11.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代	√

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	表监事的议案》
12.00	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》	√
19.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品 的议案》	√
20.00	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议 案》	√
21.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√
23.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》	√
24.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》	√
25.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√

股东姓名及签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件3：

深圳市新国都股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证 号/ 法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		邮箱
联系地址

附注：

• 1、请打印或用正楷字填录信息。

• 2、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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