XGD INC. — AGM Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-058

深圳市新国都股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月13 日召开 第四届董事会第四十五次会议，决定于2020 年5 月7 日14 时30 分召开2019 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第四十五次会议 决议通过《关于提请召开2019 年年度股东大会的议案》召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2020 年5 月7 日14 时30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年5 月7 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2020 年5 月7 日9:15-15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020 年4 月24 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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本次股东大会股权登记日为2020 年4 月24 日（星期五）。凡于2020 年4 月24 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（见附件《授权委托书》）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师和其他人员。

• 8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼深圳市新国都

• 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、 关于2019 年度董事会工作报告的议案

• 2、 关于2019 年度监事会工作报告的议案

• 3、 关于2019 年年度报告全文及摘要的议案

• 4、 关于2019 年度利润分配的议案

• 5、 关于2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

• 6、 关于2019 年度内部控制评价报告的议案

• 7、 关于2019 年度财务决算报告的议案

• 8、 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构 的议案

• 9、 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

• 10、 关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案

• 11、 关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案

• 12、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案

• 13、 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

• 13.1 选举刘祥先生为公司第五届董事会非独立董事

• 13.2 选举江汉先生为公司第五届董事会非独立董事

• 13.3 选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事

• 13.4 选举韦余红先生为公司第五届董事会非独立董事

• 13.5 选举石晓冬先生为公司第五届董事会非独立董事

• 14、 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

• 14.1 选举许映鹏先生为公司第五届董事会独立董事

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14.2 选举杨小平先生为公司第五届董事会独立董事

14.3 选举曲建先生为公司第五届董事会独立董事

15、 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 16、 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案

17、 关于第五届董事会独立董事津贴的议案

18、 关于第五届监事会监事津贴的议案

19、 关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案

20、 关于子公司提前终止房屋租赁暨关联交易的议案

21、 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

22、 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决 结果单独计票并进行披露。公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。

以上第13 项至第14 项议案均采用累积投票制表决，相关人员简历已于同日 发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《第四届董事会第四十五 次会议决议公告》（公告编号：2020-056）及《第四届监事会第四十二次会议决 议公告》（公告编号：2020-057）。本次换届选举应选非独立董事5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的 表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交 易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上第10、11 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

以上议案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，程序合法、资料 完备，具体内容详见公司于2020 年4 月14 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

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表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2019年度利润分配的议案	√
5.00	关于2019 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案	√
6.00	关于2019年度内部控制评价报告的议案	√
7.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√
8.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议 案	√
10.00	关于为子公司向银行申请授信额度提供年度 担保的议案	√
11.00	关于子公司为公司向银行申请授信额度提供 年度担保的议案	√
12.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产 品的议案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立 董事的议案	应选人数（5）人
13.01	选举刘祥先生为公司第五届董事会非独立董 事	√
13.02	选举江汉先生为公司第五届董事会非独立董 事	√
13.03	选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董 事	√
13.04	选举韦余红先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
13.05	选举石晓冬先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事的议案	应选人数（3）人
14.01	选举许映鹏先生为公司第五届董事会独立董 事	√
14.02	选举杨小平先生为公司第五届董事会独立董	√

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	事
14.03	选举曲建先生为公司第五届董事会独立董事	√
	非累积投票议案
15.00	关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工 代表监事的议案	√
16.00	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案	√
17.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√
18.00	关于第五届监事会监事津贴的议案	√
19.00	关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务 的议案	√
20.00	关于子公司提前终止房屋租赁暨关联交易的 议案	√
21.00	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	√
22.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2020 年4 月26 日（8:30-12:00，13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼公司证券部

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人 应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理 委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2020 年4 月26 日18:00 前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真： 0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

（二）会议联系方式

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• 1、联系方式

• （1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼证券部

• （2）联系人：方媛、王颖欣

• （3）联系电话：0755－83481391

• （4）传真：0755－83890344

• （5）邮箱：fangyuan@xgd.com；wangyingxin@xgd.com

• 2、其他事项

• （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件1）

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020年4月14日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

• （一） 网络投票的程序

• 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365130”，投票简称为“新

国投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人A 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （二） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月7 日（现场股东大会召开

当日）9:15，结束时间为2020 年5 月7 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳 证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公 司2019 年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均 为本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权”三个选项 都不打“  ”视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处理）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提 案	√
非累积投票议案
1.00	关于2019 年度董事会工作报告的议 案	√
2.00	关于2019 年度监事会工作报告的议 案	√
3.00	关于2019 年年度报告全文及摘要的 议案	√
4.00	关于2019年度利润分配的议案	√
5.00	关于2019 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案	√
6.00	关于2019 年度内部控制评价报告的 议案	√
7.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√
8.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2020 年度审计机构的 议案	√
9.00	关于公司及子公司向银行申请授信额 度的议案	√
10.00	关于为子公司向银行申请授信额度提 供年度担保的议案	√
11.00	关于子公司为公司向银行申请授信额 度提供年度担保的议案	√
12.00	关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会	应选人数（5）人

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	非独立董事的议案	非独立董事的议案	非独立董事的议案	非独立董事的议案
13.01	选举刘祥先生为公司第五届董事会非 独立董事				√
13.02	选举江汉先生为公司第五届董事会非 独立董事				√
13.03	选举汪洋先生为公司第五届董事会非 独立董事				√
13.04	选举韦余红先生为公司第五届董事会 非独立董事				√
13.05	选举石晓冬先生为公司第五届董事会 非独立董事				√
14.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会 独立董事的议案				应选人数（3）人
14.01	选举许映鹏先生为公司第五届董事会 独立董事				√
14.02	选举杨小平先生为公司第五届董事会 独立董事				√
14.03	选举曲建先生为公司第五届董事会独 立董事				√
非累积投票议案
15.00	关于监事会换届暨选举第五届监事会 非职工代表监事的议案				√
16.00	关于制定《董事、监事津贴制度》的 议案				√
17.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议 案				√
18.00	关于第五届监事会监事津贴的议案				√
19.00	关于公司及子公司拟开展应收账款保 理业务的议案				√
20.00	关于子公司提前终止房屋租赁暨关联 交易的议案				√
21.00	关于修订《融资与对外担保管理办法》 的议案				√
22.00	关于修订《募集资金使用管理办法》 的议案				√
股东姓名及签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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10

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件3：

深圳市新国都股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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