XGD INC. — AGM Information 2017

May 4, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-056

深圳市新国都技术股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）2017 年4 月17 日召开的第三届董事会第四十一次会议，公司决定于2017 年5 月9 日14 时召开2016 年年度 股东大会。具体详见公司2017 年4 月18 日发布于巨潮资讯网的《关于召开2016 年年度股东 大会的通知公告》及公司2017 年4 月24 日发布于巨潮资讯网的《关于2016 年年度股东大会 增加临时提案暨召开2016 年年度股东大会补充通知的公告》。

一、 召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016 年年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第四十一次会议决议通过《关

• 于提请召开2016 年年度股东大会的议案》召集。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2017 年5 月9 日14 时。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月9 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2017 年5 月8 日15:00 至2017 年5 月9 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2017 年5 月3 日（星期三）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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凡于2017 年5 月3 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）；

公司股东刘祥先生需对议案1.1.1“选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事”回 避表决；公司股东江汉先生需对议案1.1.2“选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事” 回避表决；公司股东汪洋先生需对议案1.1.3“选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董

事”及议案14、议案15、议案16 回避表决；公司股东韦余红需对议案1.1.4“选举韦余红 先生为公司第四届董事会非独立董事” 及议案14、议案15、议案16 回避表决。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师和其他人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：现场会议召开地点为深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A 深圳市

• 新国都技术股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

• 1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

• 1.1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.1 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事

• 1.2 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

• 1.2.1 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.2 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.3 选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事

• 2、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

• 2.1 选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事

• 2.2 选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事

• 3、关于2016 年度董事会工作报告的议案

• 4、关于2016 年度监事会工作报告的议案

• 5、关于2016 年度报告正文及摘要的议案

• 6、关于2016 年度利润分配的议案

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• 7、关于2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

• 8、关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案

• 9、关于2016 年度财务决算报告的议案

• 10、关于聘请2017 年度审计机构的议案

• 11、关于拟对子公司提供年度担保额度的议案

• 12、关于2017 年申请银行授信额度的议案

• 13、关于公司2016 年度资产核销及计提大额资产减值的议案

• 14、关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划草案及摘要》的议

案

15、关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划实施考核办法》的 议案

16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案

以上议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十二次（临时）会 议及第三届监事会第四十次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，议案具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。公司第三届董事会独立董事将在 本次年度股东大会上进行述职。

以上议案中第11 项议案及第14 至16 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
	关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的 议案	累积投票制
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事	√

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2.03	选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案
4.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于2016年度报告正文及摘要的议案	√
7.00	关于2016年度利润分配的议案	√
8.00	关于2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案	√
9.00	关于2016年度内部控制自我评价报告的议案	√
10.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√
11.00	关于聘请2017年度审计机构的议案	√
12.00	关于拟对子公司提供年度担保额度的议案	√
13.00	关于2017年申请银行授信额度的议案	√
14.00	关于公司2016 年度资产核销及计提大额资产减值的 议案	√
15.00	关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票 期权激励计划草案及摘要》的议案	√
16.00	关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票 期权激励计划实施考核办法》的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票 期权激励计划相关事宜的议案	√

四、 会议登记等事项

(一) 现场会议登记事项

1、登记时间：2017 年5 月4 日（8:30-12:00， 13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A 公司证券部。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、 股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

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• （4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2017 年5 月4

• 日18:00 前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-83890344( 传

• 真函上请注明“股东大会”字样)，电子邮件： xgd-zqb@nexgo.cn 。

• 4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

• (二) 会务联系

联系人：方媛 刘佳佳

联系电话：0755－83481391

传真：0755－86319990

邮箱：fangyuan@nexgo.cn；liujiajia@nexgo.cn；

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A 证券部

• (三) 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件

• 的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1）

六、 备查文件

1. 第三届董事会第四十一次会议决议。

2. 第三届董事会第四十二次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2017 年5 月4 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一） 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365130”，投票简称为“新国投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

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票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• （二） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年5 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月8 日（现场股东大会召开前一日）15:00，

• 结束时间为2017 年5 月9 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都技术股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都技术股份有限公司2016 年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“  ”

视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
	关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人 的议案	累积投票制
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案
4.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于2016年度报告正文及摘要的议案	√
7.00	关于2016年度利润分配的议案	√
8.00	关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案	√
9.00	关于2016年度内部控制自我评价报告的议案	√
10.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√
11.00	关于聘请2017年度审计机构的议案	√
12.00	关于拟对子公司提供年度担保额度的议案	√

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13.00	关于2017年申请银行授信额度的议案	√
14.00	关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值 的议案	√
15.00	关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股 票期权激励计划草案及摘要》的议案	√
16.00	关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股 票期权激励计划实施考核办法》的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股 票期权激励计划相关事宜的议案	√

股东姓名及签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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附件3：

深圳市新国都技术股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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