XGD INC. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-058

深圳市新国都技术股份有限公司

2013 年年度股东大会会议补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月15 日，在中国证监会指定网站上刊登了《2013 年年度股东大 会会议通知》（公告编号：2014-047），定于2014 年5 月5 日上午10:00 在：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A 深圳市新国 都技术股份有限公司会议室召开公司2013 年年度股东大会。 2014 年4 月14 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议审议通过了《审议<2013 年度董事会工作报告>的议案》、《审 议<2013 年度监事会工作报告>的议案》、《审议<2013 年度报告正文 及摘要>的议案》、《审议2013 年度利润分配的议案》、《审议<2013 年 度财务决算报告>的议案》、《审议<2013 年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》、《审议聘请2014 年度审计机构的议案》、《审 议选举第三届董事会的议案》、《审议选举第三届监事会的议案》，上 述议案均需提交股东大会审议。

2014 年4 月24 日，公司董事长、控股股东刘祥先生审查议案后， 根据公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，向董事会提出两

份临时提案，分别为《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三 届董事会候选人方案的临时提案》和《关于修订公司章程的临时提案》 （《公司章程修正案》详见附件），上述两份临时提案将作为新增的议 案提交公司2013 年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会议事规则》和 《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， 截至本公告发布日，刘祥持有本公司股份38,070,000 股，占公司总 股本的比例为33.31%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容 未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票 上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述两份临时提案提交 公司 2013 年度股东大会审议，并将分别作为2013 年度股东大会的 第10 项、第11 项议案。

除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点 等其他事项均不变。

现将公司2013年年度股东大会通知补充如下： 一、股东大会基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为深圳市新国都技术股份有限 公司2013年年度股东大会。

2、股东大会召集人：由公司第二届董事会第二十次会议决议通 过《审议提请召开2013年年度股东大会的议案》召集。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  • 4、会议召开日期、时间： 2014年5月5日上午10：00开始。

  • 5、会议召开方式：现场表决方式。

  • 6、出席对象：

• （1）股票登记日为2014年4月28日。凡于2014年4月28日下午15：

• 00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。（见附件2《授权委托书》）

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦

• 17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》

• 公司独立董事金毅、许映鹏、李建辉、刘永开已分别向董事会提

• 交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述

• 职。

  • 2、《审议<2013年度监事会工作报告>的议案》

  • 3、《审议<2013年度报告正文及摘要>的议案》

  • 4、《审议2013年度利润分配的议案》

  • 5、《审议<2013年度财务决算报告>的议案》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 6、《审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

• 7、《审议聘请2014年度审计机构的议案》

• 8、《审议选举第三届董事会的议案》

• 9、《审议选举第三届监事会的议案》

10、《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会候

选人方案的议案》

11、《关于修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2014 年 4 月 28 日 10：00－18：00。

3、登记地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代 理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委 托人身份证办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认（须 2014 年 4 月 28 日<登记日> 下午 18：00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人 身份证和授权委托书必须出示原件。

四、会务联系

地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

圳市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

联系人：赵辉 李艳芳 刘文俊

－ 联系电话：0755 83481391 传真： 0755-86319990

邮箱：xgd-zqb@xinguodu.com

五、其他事项

本次股东大会会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 因本次会议调整给广大投资者带来不便，公司董事会深表歉意。 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2014 年4 月25 日

附：股东参会登记表

授权委托书

深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（四）

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件一：

深圳市新国都技术股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都技术股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都 技术股份有限公司2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权” 三个选项都不打“  ”视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处 理）

序号	议 案	赞成	反对	弃权	备注
1	《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》
2	《审议<2013年度监事会工作报告>的议案》
3	《审议<2013年度报告正文及摘要>的议案》
4	《审议2013年度利润分配的议案》
5	《审议<2013年度财务决算报告>的议案》
6	《审议<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7	《审议聘请2014年度审计机构的议案》
8	《审议选举第三届董事会的议案》
	（1）刘祥
	（2）江汉
	（3）汪洋
	（4）韦余红
	（5）贾巍
	（6）何佳

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（7）桑涛 （8）陈京琳 （9）刘国真 9 《审议选举第三届监事会的议案》 （1）李林杰 （2）栾承岚 10 《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届 董事会候选人方案的议案》 （1）刘祥 （2）江汉 （3）汪洋 （4）韦余红 （5）贾巍 （6）何佳 （7）桑涛 （8）陈京琳 11 《关于修订公司章程的议案》 委托股东姓名及签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件三：

深圳市新国都技术股份有限公司

章程修正案（四）

鉴于公司拟选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《深 圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定，特对公司章程修订如下：

原第一百零七条为：“ 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 董事会成员中包括 4 名独立董事。”。

现修订为： “董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成 员中包括 3 名独立董事”。

深圳市新国都技术股份有限公司

2014 年 4 月 24 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==