XGD INC. — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-009

深圳市新国都技术股份有限公司

2012年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次。本次股东大会为深圳市新国都技术股份有

• 限公司2012年年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：由公司第二届董事会第十二次会议决议

• 通过《关于审议提请召开2012年年度股东大会的议案》召集。

  • 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  • 4、会议召开日期、时间： 2013年4月26日上午10：00开始。

  • 5、会议召开方式：现场表决方式。

  • 6、出席对象：

• （1）股票登记日为2013 年4 月19 日。凡于2013 年4 月19 日

• 下午15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件2《授权委托书》）

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（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大

厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1. 《关于审议<2012 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事金毅、许映鹏、李建辉、刘永开已分别向董事会提 交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述 职。

• 1. 《关于审议<2012 年度监事会工作报告>的议案》
• 1. 《关于审议2012 年度财务决算报告》
• 1. 《关于审议2012 年度报告正文及摘要的议案》
• 1. 《关于审议2012 年度利润分配的议案》
• 1. 《关于审议<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

• 1. 《关于审议聘请2013 年度审计机构的议案》

上述7 项议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议和公司 第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板 指定信息披露网站上同日披露的公司《第二届董事会第十二次会议决 议公告》及公司《第二届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2013 年4 月

19 日10：00－18：00。

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3、登记地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代 理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委 托人身份证办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认（须2013 年4 月19 日<登记日> 下午18：00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身 份证和授权委托书必须出示原件。

四、会务联系：

地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A 深圳 市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

联系人：赵辉 李艳芳 刘文俊

联系电话：0755－83481391 传真： 0755-86319990

邮箱：zqb-xgd@xinguodu.com

五、其他事项：

本次股东大会会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附： 股东参会登记表

授权委托书

特此公告。

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深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2013 年3 月30 日

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附件一：

深圳市新国都技术股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都技术股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都 技术股份有限公司2012 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。	为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“”视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理）
序号	议 案				赞成	反对	弃权	备注
1	《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于审议2012年度财务决算报告》
4	《关于审议2012年度报告正文及摘要的议案》
5	《关于审议2012年度利润分配的议案》
6	《关于审议<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7	《关于审议聘请2013年度审计机构的议案》
	委托股东姓名及签字： 身份证或营业执照号码：委托股东持股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束；

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• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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