XEXYMIX Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

젝시믹스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 222, 한양대학교 박물관, 2층 강성희 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제9기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기'4. 이사회결의일'의 '감사(감사위원)참석여부'관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 50원	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 이수연 선임의 건	-
3-2	사외이사 정승기 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	2명
4-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건	-
4-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 정승기 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수연	1982-01	3	재선임	- 2017~現: ㈜젝시믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1958-08	3	재선임	- 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임	-
김상헌	1972-11	3	재선임	- 2007~現: 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수	-2023~現: (주)엠큐닉 사외이사
정승기	1981-10	3	신규선임	- 2021~現:법무법인 미션 변호사 - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임
김상헌	1972-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2007~現:단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수
정승기	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021~現:법무법인 미션 변호사 - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역